que explore atividade de prestação cumulativa e descontínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).

que tenha sócio domiciliado no exterior.

de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, salvo a municipal.

que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade esteja suspensa.