Questão 1233878

1233878 Ano: 2013
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: FCC
Orgão: BB

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LegislaçãoCrimes contra o SFN
Prevenção da Lavagem de DinheiroConceito, Etapas e Prevenção

O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o problema da lavagem de dinheiro e tem como missão

autorizar, em conjunto com os bancos, o ingresso de recursos internacionais por meio de contratos de câmbio.

julgar se é de origem lícita a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores.

identificar e apontar para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de ilícito fiscal envolvendo lavagem de dinheiro.

prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

discriminar as atividades principal ou acessória de pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações previstas em lei.

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