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Respondida
991276
Ano:
2012
Disciplina:
Conhecimentos Bancários
Banca:
FCC
Orgão:
BANESE
Provas:
Técnico Bancário
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Legislação
Crimes contra o SFN
Prevenção da Lavagem de Dinheiro
Conceito, Etapas e Prevenção
A legislação sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores dispõe que.
A
os crimes permitem liberdade provisória.
B
os crimes não são afiançáveis.
C
o banco pode fornecer talão de cheque ao depositante enquanto são verificadas as informações da ficha proposta.
D
crimes contra o sistema financeiro nacional não são antecedentes.
E
não são abrangidas as transações no mercado à vista de ações.
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