Questão 1123875

1123875 Ano: 2010
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: FCC
Orgão: BB

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LegislaçãoCrimes contra o SFN
Prevenção da Lavagem de DinheiroConceito, Etapas e Prevenção

A Lei nº 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, determina que

a obtenção de proveito específico é exigida para caracterizar o crime.

é facultado à instituição financeira fornecer talonário de cheque ao depositante enquanto são verificadas as informações constantes da ficha proposta.

os crimes são afiançáveis e permitem liberdade provisória.

a simples ocultação de valores é suficiente para cumprir exigência punitiva.

o agente pode ser punido, ainda que a posse ou o uso dos bens não lhe tenha trazido nenhum proveito.

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