Comunicar o fato ao Escritório de Negócios, via CAIXA-M@il.

Comunicar o fato à GECIN – Gerência Nacional de Conformidade, via CAIXA-M@il

Selecionar ou cadastrar a ocorrência no SIPLA – Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Aguardar a confirmação da suspeita para selecionar e/ou cadastrar a ocorrência no SIPLA – Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Aguardar a confirmação da suspeita para comunicar o fato ao Escritório de Negócios.