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Respondida
1031710
Ano:
2011
Disciplina:
Conhecimentos Bancários
Banca:
FCC
Orgão:
BB
Provas:
Escriturário (Agente Comercial)
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Legislação
Crimes contra o SFN
Prevenção da Lavagem de Dinheiro
Conceito, Etapas e Prevenção
Os profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro
A
dependem de verificação prévia pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
B
precisam ser caracterizadas como ilícito tributário pela Receita Federal do Brasil.
C
não incluem as transações no mercado à vista de ações.
D
devem ser comunicadas no prazo de 24 horas às autoridades competentes.
E
devem ser comunicadas antecipadamente ao cliente.
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