ocorrer falha ou irregularidade na gestão;

houver omissão de informações que deveriam ser prestadas pelo gestor;

for detectada divergência entre as informações prestadas e as obtidas de outras fontes;

exigir trabalhos de campo ou a complexidade da matéria demandar a designação de equipe de fiscalização;

for iminente a efetivação de ato de gestão de significativo risco, que justifique avaliação mais detalhada.