A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para diagnosticar o ambiente organizacional, na qual as Forças (Strengths) e Fraquezas (Weaknesses) representam os fatores externos que a organização não pode controlar, como novas tecnologias e mudanças na legislação.

A formulação da estratégia segue uma hierarquia lógica na qual a Missão define o propósito fundamental da organização (sua razão de existir), a Visão estabelece uma imagem do futuro desejado (onde a organização quer chegar), e os Objetivos Estratégicos desdobram a visão em metas específicas, mensuráveis e com prazos definidos para orientar as ações.

O planejamento estratégico, uma vez concluído e formalizado em um documento, deve ser seguido de forma rígida e imutável por toda a organização, a fim de garantir a consistência das ações, sendo vedadas revisões ou ajustes antes do final do ciclo de planejamento, geralmente de cinco anos.

O Balanced Scorecard (BSC) é uma metodologia de gestão estratégica focada exclusivamente em indicadores financeiros e contábeis, como lucratividade e retorno sobre o investimento, por considerar que estes são os únicos verdadeiros medidores do sucesso organizacional.