estabelecimento de política de segurança dos sistemas de processamento de dados.

elaboração e execução de programa de auditoria interna específico para avaliação da estrutura de controles internos para a prevenção à prática de crime de lavagem de dinheiro.

elaboração e execução de programa de treinamento específico de qualificação dos funcionários para cumprimento das legislações referentes à lavagem de dinheiro.

estabelecimento de uma política de prevenção contra a lavagem de dinheiro que inclua diretrizes sobre a avaliação de riscos na contratação de funcionários e no desenvolvimento de produtos.