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Respondida
1167600
Ano:
2007
Disciplina:
Contabilidade Geral
Banca:
CFC
Orgão:
CFC
Provas:
Auditor Independente
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Procedimentos Específicos
Instituições Financeiras
Seguradoras
Identifique entre as operações citadas aquela que
não
é considerada suspeita de lavagem de dinheiro, conforme a Circular SUSEP nº. 327/06:
A
pagamento à vista de plano PGBL no valor de R$ 50.000,00.
B
resgate antecipado de valor igual ou superior a R$ 100.000,00.
C
pagamento de prêmio por pessoa física de valor igual ou superior a R$ 50.000,00.
D
pagamento de contribuição por pessoa física, em dinheiro, cujo valor acumulado durante um mês resulte igual a R$ 40.000,00, sem razão justificável.
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