os processos são de competência da Justiça Federal quando o crime antecedente também for de competência da Justiça Federal.

não poderá o réu apelar em liberdade.

o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, é criado no âmbito do Ministério da Justiça.

o COAF deverá requerer ao Poder Judiciário as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas.