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Respondida
3465099
Ano:
2024
Disciplina:
Direito Penal
Banca:
Exata
Orgão:
Pref. Alvorada Oeste-RO
Provas:
Procurador Jurídico
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Legislação Especial
Lei 7.492/1986: Crimes contra o Sistema Financeiro
A "lavagem de dinheiro" no sistema financeiro ocorre quando:
A
Um indivíduo realiza depósitos frequentes de baixo valor.
B
Há conversão de bens provenientes de crimes em ativos legítimos para dificultar o rastreamento de sua origem ilícita.
C
Um banco autoriza operações financeiras sem comunicar o Banco Central.
D
Uma pessoa declara renda menor para evitar o pagamento de impostos.
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