As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem implementar e manter política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Tal política deve ser: I. Documentada; II. Aprovada pelo Conselho de Administração ou, se inexistente, pela diretoria da instituição; III. Mantida desatualizada.

Esta(ão) CORRETA(S):