Questão 1033990

1033990 Ano: 2008
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: CFC
Orgão: CFC

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Auditor Independente
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Procedimentos EspecíficosInstituições FinanceirasSeguradoras

De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, as sociedades devem adequar suas estruturas de controles internos de modo a identificar práticas de crimes de lavagem de dinheiro. Indique a alternativa correta.

Os estudos deverão abranger todos os produtos comercializados e serão validados semestralmente pela auditoria interna.

Os estudos deverão abranger todos os produtos comercializados e serão validados semestralmente.

A estrutura de controles internos específicos deverá ser desenvolvida e implementada mediante validação dos auditores independentes.

A auditoria interna poderá ser indicada como responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº. 9.613/98 e demais regulamentações relacionadas com a lavagem de dinheiro.

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