Somente os crimes de lavagem de dinheiro que forem efetivamente comprovados.

Todas as ações implementadas pela sociedade supervisionada, nos casos de suspeita de crime de lavagem de dinheiro.

A ocorrência de situações previstas nessa Circular, no prazo de 48 horas, ou a comunicação de forma negativa, no caso de não ocorrerem as situações previstas, até o quinto dia útil ao do encerramento de cada semestre.

A ocorrência de operações suspeitas de que tratam essas Circulares, no prazo de 24 horas, ou a comunicação de forma negativa, no caso de não ocorrer este tipo de operação, até o dia 20 do mês subseqüente ao mês no qual não forem verificadas as situações previstas.