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Respondida
1034001
Ano:
2008
Disciplina:
Contabilidade Geral
Banca:
CFC
Orgão:
CFC
Provas:
Auditor Independente
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Instituições Financeiras
Seguradoras
De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, as operações suspeitas devem ser comunicadas à SUSEP, no prazo estabelecido contado a partir de sua verificação. Assinale a alternativa
incorreta.
A
A proposta ou a ocorrência de operação listada no Grupo I da Circular, após sua análise.
B
A proposta ou a ocorrência de operação listada no Grupo II da Circular, após sua análise.
C
A comunicação prevista na Circular deve incluir a informação de que se trata de cliente identificado como politicamente exposto.
D
As sociedades e os corretores devem adotar medidas de vigilância reforçadas e contínuas da relação de negócio mantida com pessoa politicamente exposta.
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