A expressão lavagem de dinheiro, hoje bastante conhecida, é elemento fundamental no esquema utilizado pelos grandes grupos criminosos globais e corresponde, em linhas gerais, a operações realizadas com o objetivo de tornar legal dinheiro obtido de forma ilegal, o que supõe, entre outras atitudes, sua contínua aplicação em distintos mercados financeiros, normalmente os que oferecem mais flexibilidade e menores mecanismos de controle.

Quando se examinam os mecanismos com os quais opera a rede transnacional do crime organizado, fica difícil, se não impossível, desvinculá-los de algumas formas de cumplicidade entre seus agentes e os operadores da economia formal, que podem ser traduzidas, entre outros, por atos de corrupção e de impunidade.

Apesar de todo o aparato bélico e financeiro que envolve o Plano Colômbia, pelo qual os EUA assumiram papel protagonista no combate às drogas na região em que elas são produzidas e processadas, sabe-se que o êxito — ainda que parcial — da missão deve-se muito mais à inesperada redução da demanda por essas drogas nos mercados norteamericano e europeu.

Nas condições em que operam as “poderosas organizações criminosas e seus associados”, como indica o texto, é correto afirmar que personagens conhecidos do noticiário policial brasileiro, como Fernandinho Beira-Mar, sejam peças nucleares da intrincada rede que abastece de drogas ilícitas o mercado consumidor mundial.

Ao contrário do que dizem os comentários desprovidos de base empírica, os cartéis colombianos conseguiram passar ao largo da guerra civil que, há décadas, convulsiona o país. Estudos mostram que essa decisão é estratégica para a manutenção das altas taxas de lucratividade de seus negócios ilícitos.

Alguns dos exemplos de organizações criminosas globais citadas no texto sugerem ser o tráfico de drogas ilícitas um dos segmentosmais importantes desse tipo de atividade, com suas ramificações e contatos também ocorrendo em escala global.

Infere-se do texto que o surgimento de sociedades secretas como a célebre Cosa Nostra italiana explica-se pelo caráter global da economia contemporânea, assinalada por uma revolução tecnológica que permite a montagem de redes de contato entre as várias regiões do planeta.

A crise que levou à desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ensejou, entre outros desdobramentos, a expansão de um tipo especial de crime dito organizado, o do contrabando de armas e de material nuclear.

No atual estágio da economia mundial, a ampliação dos mercados e das relações entre agentes econômicos, muitas das quais autônomas ou não conduzidas diretamente pelos Estados, suscita novos desafios ao Poder Judiciário, embasados na busca da segurança jurídica dos contratos.

Em uma perspectiva sociológica, é correto afirmar que, na atualidade, a atividade judicial é fortemente influenciada por novos fenômenos que tornam mais complexas suas funções. Entre esses fenômenos, certamente ocupam lugar de destaque a crise das vias clássicas de representação política e os efeitos da mundialização da economia sobre a produção e a implementação do direito.