Questão 2569382

2569382 Ano: 2022
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: Legalle
Orgão: BADESUL

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Advogado
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Técnico em Desenvolvimento - Administrador
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Técnico em Desenvolvimento - Comunicólogo
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Técnico em Desenvolvimento - Contador
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Técnico em Desenvolvimento - Economista
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Técnico em Desenvolvimento - Engenheiro Civil
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Procedimentos Específicos

As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na celebração de contratos com instituições financeiras sediadas no exterior, devem, EXCETO:

Obter informações sobre o contratado que permitam compreender a natureza de sua atividade e a sua reputação.

Verificar se o contratado foi objeto de investigação ou de ação de autoridade supervisora relacionada com lavagem de dinheiro ou com financiamento do terrorismo.

Certificar que o contratado não possua presença física no pais onde está constituído ou licenciado.

Conhecer os controles adotados pelo contratado relativos à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Obter a aprovação do detentor de cargo ou função de nível hierárquico superior ao do responsável pela contratação.