O fato de uma pessoa movimentar valores superiores à sua renda declarada configura sonegação fiscal.

O smurfing é uma técnica utilizada para disfarçar operações maiores por meio de múltiplas transações de pequeno valor.

Movimentações bancárias que excedam a renda declarada indicam, por si só, evasão fiscal.

O cadastro de clientes do SFN permite a identificação da existência de relacionamentos bancários, mas não revela saldos nem extratos das contas.

Julgue os próximos itens, relacionados ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA).

As informações obtidas por meio do SIMBA dispensam autorização judicial, dada a natureza dos dados bancários.

Julgue os próximos itens, relacionados ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA).

O SIMBA é utilizado por peritos e órgãos de controle para acessar dados bancários compartilhados com o Ministério Público e o Judiciário.

Em relação às operações de mercado de capitais, julgue os itens seguintes.

Ações, debêntures, notas promissórias e cotas de fundos são consideradas valores mobiliários.

Em relação às operações de mercado de capitais, julgue os itens seguintes.

A recompra de ações pela empresa no mercado secundário pode ocorrer por decisão estratégica com vistas a programas de incentivo.

Em relação às operações de mercado de capitais, julgue os itens seguintes.

A Comissão de Valores Imobiliários é responsável direta pelo registro de investidores individuais no mercado de capitais.

No que diz respeito à conciliação bancária, assinalar a alternativa INCORRETA.